“Đại lý” thứ nhất do Trần Thanh Toàn (29 tuổi, ngụ quận 4) điều hành. Đối tượng Toàn bị trinh sát bắt giữ vào chiều 5/1, khi đối tượng này đang trên đường đi kiếm mối bán ma túy tại ngã ba Bắc Hải - Lý Thường Kiệt (phường 6, quận Tân Bình). Khám xét tại chỗ, các trinh sát thu giữ trên 300 viên thuốc lắc màu hồng in hình con thỏ, viên nén hình chữ Z cùng nhiều loại chất ma túy khác.
Ngay sau đó, lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng này được thực hiện. Tại nhà Toàn, công an thu giữ thêm 1 cây roi điện. Toàn bộ tang vật được đưa đi làm xét nghiệm. Kết quả giám định của Phòng kỹ thuật hình sự (PC54) Công an TPHCM xác định tất cả các viên nén trên đều chứa thành phần chất ma túy MDMA.
Hồ sơ của Trần Thanh Toàn cho thấy, đối tượng này từng bị bắt trong một đợt truy quét ma tuy trước đó của công an quận Tân Bình và mới ra tù vào tháng 2/2010. Bước đầu Toàn khai nhận toàn bộ số ma túy trên hắn mua lại của một người tên Mập (không rõ lai lịch) tại đường Nguyễn Văn Cừ, quận 5.
Một ngày, sau khi phá được “đại lý” thuốc lắc do “ông trùm” Toàn cầm đầu, các trinh sát quận Tân Bình tiếp tục cất mẻ lưới thứ 2 bắt giữ thêm 2 “ông trùm” trong lĩnh vực phân phối thuốc lắc khác tại Sài Gòn là: Mai Thế Dương (35 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) và Nguyễn Thanh Tùng (30 tuổi, ngụ quận 3).
Chuyên án được triển khai cụ thể vào lúc 19h30 ngày 6/1, khi tên Tùng đang hoạt động trước số 12 Nguyễn Thái Bình (phường 4, quận Tân Bình) thì bị các trinh sát bắt gọn. Trên người đối tượng này đang mang một gói ma túy tổng hợp nặng gần 2 gam, trên xe của đối tượng có thêm một bịch nilong đen có chứa hơn 50 gam ma túy tổng hợp. Khám xét tại nhà tên Tùng tại quận 3 thu giữ thêm hơn 22 gam ma túy được giấu trong tủ lạnh.
Từ lời khai tên Tùng, một cánh trinh sát được lệnh cấp tốc ập vào khách sạn Nhật Nguyệt (trên đường Đặng Văn Ngữ, phường 14, quận Phú Nhuận) để bắt khẩn cấp đối tượng Mai Thế Dương. Tên Dương được xác đinh là người trực tiếp cung cấp thuốc lắc cho Tùng. Trong xe máy của Dương lúc bị bắt có 138 gam ma túy dạng “hàng đá”, một số loại ma túy mới có nhiều thành phần khá phức tạp và 1 cân điện tử dùng để chia ma túy.
Hiện công an quận Tân Bình đã ra quyết định tạm giữ hình sự 3 đối tượng trên để mở rộng điều tra vụ án.