Dùng 2 tỷ USD ảo để lừa hơn 1 triệu USD thật

[justify]Trong mác giám đốc của một Cty lớn, có tài khoản ngân hàng lên đến 2 tỷ USD, chúng đã đến VN để tìm các đối tác có nhu cầu muốn vay tiền, chỉ để được hưởng 0,1% phí. Dùng giấy tờ giả để hợp thức hóa “mánh khóe”, chúng đã ẵm trọn hơn 1,2 triệu USD của một số Cty trên phạm vi cả nước.[/justify]
[justify][justify]Mới đây, Cơ quan an ninh điều tra CATPHCM đã ra quyết định khởi tố Keo Sovann (SN 1961, quốc tịch Campuchia) về tội “lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”.[/justify][/justify]

[justify][justify]Khoảng giữa năm 2007, Keo Sovann và Heng Naorong đến VN. Chúng giới thiệu Cty KSV (do Keo làm giám đốc) có 2 tỷ USD tại Ngân hàng Barlays - Anh quốc. Cty KSV sẵn sàng chào đón các đối tác VN ký hợp đồng vay tiền. Theo đó, khi tiền được chuyển vào tài khoản, người vay phải nộp trước phí chuyển tiền 0,1% và 10% hoa hồng.[/justify][/justify]

[justify][justify] Tháng 8-2007, thông qua ông Lê Xuân Tạo - GĐ xí nghiệp Tiến Phong (Quảng Ninh), bà Nguyễn Thị Hòa - GĐ Cty TNHH Phương Hòa gặp Keo và đặt vấn đề xin vay 50 triệu USD. Keo đồng ý, với điều kiện bà Hòa phải nộp mức tiền qui định như trên khi tiền được chuyển vào tài khoản của Cty Phương Hòa tại Ngân hàng ở VN. Ngày 23-8-2007, giữa hai bên ký hợp đồng vay tiền. Ngay sau khi ký hợp đồng, bà Hòa đã giao cho Keo, Heng 365 ngàn USD. Keo giao cho bà Hòa một chứng thư (bản photo) số BPB04USD058771 của Ngân hàng Barlays mang tên Nguyễn Thị Hòa với số tiền được vay là 50 triệu USD. Theo thỏa thuận, sau hai tháng, Cty phải chuyển tiền vào tài khoản của Cty Phương Hòa 60% tổng số tiền vay. Nhưng đến hơn 4 tháng, Cty Phương Hòa vẫn không nhận được bất cứ khoản tiền nào. Lúc này, bà Hòa mới tá hỏa vì biết mình bị mắc bẫy nên đã làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Keo, Heng.[/justify][/justify]

[justify][justify]Sau khi thu thập đủ chứng cứ, ngày 31-1-2008, Cơ quan an ninh điều tra CATPHCM tiến hành khám xét khẩn cấp người, nơi ở, đồ vật của Keo tại một căn phòng của khách sạn H.T (Q1) và thu giữ một số giấy tờ liên quan đến việc các đối tác VN xin vay vốn của Cty KSV, một số giấy biên nhận tiền phí, hai con dấu của Cty và 6 ngàn USD.[/justify][/justify]

[justify][justify]Được biết, bằng thủ đoạn chào cho vay với lãi suất thấp (1,5%/năm), Keo đã ký hợp đồng với 8 đối tác VN vay tiền và nhận phí chuyển tiền. Cụ thể như: nhận 300 ngàn USD của Xí nghiệp Tiến Phong, 50 ngàn USD của Cty TNHH Phương Hòa, 320 ngàn USD của Cty Cổ phần xây lắp điện Thái Nguyên (Thái Nguyên), 149.500 USD của Cty cổ phần xăng dầu Vipco - Hải Phòng, 250 ngàn USD của Cty TNHH Phú Hải (Hà Nội), 58 ngàn USD của Cty Vinachin (Tiền Giang), 100 ngàn USD của Cty TNHH Tinh Hoa (TPHCM), 70 ngàn USD của Cty TNHH Thủy Anh (Hà Nội). Tổng cộng Keo đã nhận phí 0,1% của các đối tác VN là 1.302.500 USD, nhưng đã trả cho bà Hòa 15 ngàn USD, còn lại 1.287.500 USD. Tại CQĐT, Keo khai: trong số tiền đã nhận, y được hưởng 180 ngàn USD, Heng 130 ngàn USD, số còn lại đã chuyển cho Jong Halim. Khi được hỏi về nguồn vốn 2 tỷ USD của Cty KSV tại Ngân hàng Barlays, Keo cho biết Cty KSV có các dự án phát triển kinh tế tại Campuchia với tổng số vốn như trên. Tuy nhiên, qua xác minh, Cty KSV chưa đăng ký một dự án phát triển kinh tế nào tại Campuchia. Đến nước này, Keo đã thú nhận Cty KSV không có bất cứ khoản tiền nào tại Ngân hàng Barlays, nhưng vẫn tìm cách để ký hợp đồng cho các đối tác VN vay tiền. Tuy nhiên, Keo vẫn quanh co không thừa nhận đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Keo còn một mực khẳng định các chứng thư và giấy tờ hồ sơ của Ngân hàng Barlays là thật. Các tài liệu này đều do Jong Halim cung cấp cho y. Nhưng với những gì thu thập được, CQĐT cho biết: nhằm tạo lòng tin từ các đối tác, Keo và đồng bọn đã sử dụng nhiều giấy tờ giả có liên quan để lừa lấy một số tiền khổng lồ. Điều đáng nói, trong hợp đồng không có điều khoản nào ghi thu phí 0,1% nhưng Keo và Heng vẫn tổ chức thu phí để chiếm đoạt tài sản.[/justify][/justify]

[justify][justify]Hiện, Keo đã bị bắt tạm giam và bị khởi tố về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Riêng đối tượng Heng đã bỏ trốn nên CQĐT đã ra quyết định truy nã.[/justify][/justify]

[justify][justify]Qua vụ việc này, rất mong các Cty, doanh nghiệp cần thẩn trọng trong quá trình vay tiền, để tránh bị mắc bẫy của những đối tượng lừa đảo chuyên nghiệp.[/justify][/justify]